Ngày 23-12. Hoàng Lâm. Các giao kèo và biên bản mua bán hàng hóa khống.
Trương Ánh Điệp đứng tên kí nhận 5 khoản vay với số tiền lên đến 96. Hoàng Minh Hiệp lập các giao kèo khống để Hiệp vay được tiền. Trả các khoản nợ vay trước đây và cho đến thời điểm phải tính sổ với ngân hàng thì không còn khả năng chi trả. Sau khi kiểm tra các kho hàng. 2 tỷ đồng. Nguyên GĐ Cty CP kho vận ngoại thương và dịch vụ; Trương Ánh Điệp. Bến bãi của một đơn vị khác. Song song dựa trên các ngành nghề đăng kí kinh doanh của 4 Cty để lập các hiệp đồng thuê kho bãi.
Quận Ba Đình. Quận Tây Hồ. Trú tại phường Xuân La. Bị hại trong vụ việc này là Tổng Cty tài chính CP dầu khí Việt Nam (PVFC). Trước đó. Người phụ nữ này mặc dầu không có hôn thú nhưng đã sống chung với Hoàng Minh Hiệp từ lâu và đã có hai con chung.
Về phần Trương Ánh Điệp. Chủ toạ HĐQT của Cty hoàng tộc là Hoàng Minh Hiệp cùng với một số cá nhân mấu chốt trong Cty đã bàn cách làm giả hồ sơ. PVFC chi nhánh Ngô Quyền đã tiến hành soát. Trú tại phường Kim Mã. Hiệp đã chỉ đạo cấp dưới thành lập bốn Cty khác nhau là: Cty CP phát triển hạ tầng và đầu tư Hà Nội; Cty TNHH sinh sản và thương nghiệp An Hải; Cty CP sinh sản đầu tư quốc tế và Cty TNHH một thành viên sinh sản và đầu tư Sông Hồng.
Đề ra nhiều phương án kinh dinh và làm khống các tài liệu khác nhằm hợp pháp hóa hồ sơ vay vốn đồng thời ký khế ước nợ để Hiệp vay được tiền. Bắt tạm giam đối với Hoàng Minh Hiệp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nhận được đề nghị vay vốn của Cty Hoàng Gia với 9 khế ước nhận nợ. Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can.
Ông Hiệp đã chỉ đạo nhân viên đưa cán bộ của PVFC Ngô Quyền đi rà soát nhưng là soát kho hàng. Xác minh tài sản của Cty này trước khi giải ngân số tiền vay lên đến 183 tỷ đồng. Xuất các hóa đơn khống. Vai trò của Bùi Văn Quang (em họ của Hiệp) trong vụ án này là đã kí biên bản công nhận hàng hóa.
Vụ việc đang tiếp kiến được điều tra làm rõ. Giao kèo bảo vệ kho hàng giữa ba bên (bản chất là hợp đồng khống để lường đảo): phía Cty của Quang. Thành lập xong 4 Cty này. Hiện. Chứng từ thế chấp để vay tiền tài PVFC. Cty của Trương Ánh Điệp và PVFC đồng thời phải chịu bổn phận quản lý tài sản đảm bảo.
Hiệp và các viên chức đã lập 9 bộ hồ sơ với nội dung kinh doanh. Theo điều tra ban sơ. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Bùi Văn Quang. Hoàng Minh Hiệp đã dùng tiêu pha cá nhân. Ngày nay. Quang đã đồng ý cùng với Trương Ánh Điệp. Vì muốn vay vốn để mở mang sản xuất kinh doanh. Phía PVFC Ngô Quyền đã làm thủ tục giải ngân 183 tỷ đồng.
Các đối tượng còn nợ lại của PVFC Ngô Quyền 176 tỷ đồng và không có khả năng chi trả.
Bến bãi được cho là của Cty hoàng thất. Có được khoản tiền này. Nguyên GĐ Cty TNHH kim loại hoàng tộc (Cty hoàng phái) để điều tra hành vi lừa đảo cướp đoạt tài sản với số tiền lên đến 176 tỷ đồng. Mua bán thép xây dựng. CQĐT xác định.
Điệp cũng là người đứng ra kí kết các giao kèo mua bán hàng khống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét